河南確山縣鑫源水泥粉磨公司被通報(bào)
近期，金融監(jiān)管總局公開(kāi)第六批重大違法違規(guī)股東名單，其中包括確山縣鑫源水泥粉磨有限公司。
金融監(jiān)管總局公開(kāi)第六批重大違法違規(guī)股東
近年來(lái)，金融監(jiān)管總局不斷加強(qiáng)和改進(jìn)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管，持續(xù)開(kāi)展股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治，聚焦大股東操縱和內(nèi)部人控制問(wèn)題，嚴(yán)肅懲處違法違規(guī)股東和實(shí)際控制人，有力遏制股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易亂象。截至目前，金融監(jiān)管總局累計(jì)向社會(huì)公開(kāi)五批次銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東，起到了加大懲戒力度、嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律、強(qiáng)化社會(huì)約束的良好效果。為持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用，金融監(jiān)管總局現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)第六批共18名重大違法違規(guī)股東（具體名單附后）。
本次公開(kāi)堅(jiān)持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東，堅(jiān)決予以公開(kāi)。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定；違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)；隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。
下一步，金融監(jiān)管總局將緊緊圍繞強(qiáng)監(jiān)管?chē)?yán)監(jiān)管，全面強(qiáng)化對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東、實(shí)際控制人的穿透審查，聚焦“關(guān)鍵事”“關(guān)鍵人”“關(guān)鍵行為”，嚴(yán)懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等不法行為，切實(shí)提高違法違規(guī)成本，維護(hù)合法投資者利益，依法保護(hù)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和金融消費(fèi)者權(quán)益。
公開(kāi)第六批重大違法違規(guī)股東名單
洪城大廈（集團(tuán)）股份有限公司
舟山中海糧油工業(yè)有限公司
錦達(dá)華夏（天津）有限公司
駐馬店市永豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司
確山縣鑫源水泥粉磨有限公司
漳州萬(wàn)新物業(yè)管理有限公司
漳浦縣黃龍建設(shè)投資有限公司
漳浦縣創(chuàng)新水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司
漳浦縣金源石英砂有限公司
天津大田供應(yīng)鏈管理有限公司
西藏財(cái)邦能源裝備有限公司
遠(yuǎn)洋資本有限公司
山東浩信集團(tuán)有限公司
景成新能源投資有限公司
天津市康恒信息科技有限公司
吉林省九洲能源集團(tuán)股份有限公司
深圳市招誠(chéng)投資集團(tuán)有限公司
順?lè)逋顿Y實(shí)業(yè)有限公司
據(jù)了解，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司成立于2008年，法定代表人為張學(xué)軍，注冊(cè)資本為1260萬(wàn)元人民幣，位于河南省駐馬店市確山縣工業(yè)集中區(qū)南區(qū)糖庫(kù)東側(cè)，經(jīng)營(yíng)范圍包含：水泥熟料粉磨、加工、銷(xiāo)售；混凝土生產(chǎn)銷(xiāo)售；機(jī)制沙、穩(wěn)定土、水泥制品、干粉砂漿、機(jī)制粉煤灰、煤灰銷(xiāo)售；實(shí)心混凝土磚生產(chǎn)銷(xiāo)售；道路普通貨物運(yùn)輸。
確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行，分別河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司4.5296%股權(quán)、河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.5478%。
編輯：曾家明
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